El acumulado de dinero es de Q6 mil 696.4 millones
Superintendencia de Bancos presenta informe de transacciones sospechosas por Q3,985.6M.
Durante las diligencias se hicieron efectivas dos órdenes de capturas en contra de personas que tengan vínculos con estructuras criminales.
También se dio lectura a un listado de documentos que fueron allanados en la casa de José Rubén Zamora Marroquín.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad pide que el abogado sea ligado a proceso penal por el delito de conspiración para obstruir la Justicia.
"Los del Predio" es una banda de lavado de dinero que operaba en Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa. (Foto: Facebook)
Luego de una investigación por parte del Ministerio Público, 9 personas de esta organización criminal han sido detenidas.
"Los del predio" se dedicaban al lavado de dinero y fueron detenidos en 3 allanamientos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa.
Ministerio Público, en conjunto con la PNC, ejecutó 16 allanamientos logrando la captura de estas personas.
Los operativos se condujeron en Izabal, ciudad de Guatemala y San Marcos, entre otros municipios.
Este caso está ligado al proceso del periodista Zamora por los delitos de lavado de dinero y otros activos, chantaje y tráfico de influencias
La audiencia de primera declaración que inició este lunes continuará mañana.
El empresario es señalado de los delitos de lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje.
La detención del empresario no tiene relación con el ejercicio periodístico sino deriva de un hecho de posible lavado de dinero.
El Presidente del medio comunicación impreso "El Periódico" fue detenido y trasladado a la torre de Tribunales.
Martinelli será llevado a las 11:30 de la mañana en un vuelo privado hacia los Estados Unidos
Investigadores antinarcóticos de la PNC indican que el capturado pertenece a una banda de narcotráfico
Fiscales y fuerzas de seguridad lideraron allanamientos en las zonas 10, 14 y 16 de la capital, además del Municipio de Fraijanes
Los detenidos son señalados por el delito de lavado de dinero u otros activos
Un total de 3 allanamientos fueron coordinados y ejecutados por la Policía Nacional Civil