Del 1 de enero al 31 de octubre la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, IVE, ha presentado 256 denuncias ante el Ministerio Público por transacciones sospechosas realizadas en el sistema bancario y en donde estarían vinculadas 2 mil 300 personas. Bajo este control se evitó el lavado de dinero de 1 mil 714.2 millones de quetzales. Los principales delitos que se relacionan a esta actividad son las extorsiones, la trata, actos de corrupción, narcotráfico, entre otros.
Durante el 2019 se interpusieron 213 denuncias que vincularon a 1 mil 935 personas.